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北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股票刊行计划

  • 作者: 超级管理员
  • 工夫: 2015-11-17 14:47:02
  • 点击率: 12886

通告编号:2015-001 证券代码:833819 证券简称:颖泰生物 主理券商:西南证券

释义

        正在本股票刊行计划中,除非文中另有所指,以下简称具有以下意义:

一、公司基本信息

        公司名称:北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

        证券简称:颖泰生物

        注册地点:北京市海淀区西小口路66号D-1号楼

        办公地点:北京市海淀区西小口路66号D-1号楼

        联系方式:010-82819954

        法定代表人:蒋康伟

        董事会秘书:刘晓亮

二、刊行企图

        (一)刊行目标

        公司故意经由过程定向刊行股票的体式格局引进投资者,以优化资源构造、增添运营资金和扩大消费范围;同时拟申请公司正在天下中小企业股分让渡体系让渡体式格局调换为做市让渡。特停止本次股票刊行。

        (二)刊行工具和现有股东的优先认购布置

        1.刊行工具

        本次股票刊行工具为华邦汇医投资有限公司、北京鸿泰嘉业咨询中心(有限合资)、北京盛旭嘉瑞咨询中心(有限合资)、北京万全嘉业咨询中心(有限合资)、北京南边嘉业咨询中心(有限合资)、北京浙泰嘉业咨询中心(有限合资)、重庆元和新疑企业管理中心(有限合资)、拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司、西南证券股份有限公司、九州证券有限公司、新时期证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、创始证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、国都证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、湘财证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、财达证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司,合计22 名。

        2.现有股东优先认购布置

        除本次认购股分的本股东中,公司其他发起人股东抛却优先认缴出资的权益。

        3.本次刊行的认购状况

        本次刊行工具的认购体式格局均为现金认购。经协商,公司本次刊行股分的状况以下:

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        本次股票刊行工具的22名机构投资者中,个中西南证券股份有限公司系公司正在天下中小企业股分让渡体系挂牌的主理券商。本次认购股分的机构投资者基本情况以下:

        (1)西南证券股份有限公司

        西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)成立于1990年6月7日,企业法人营业执照注册号为500000000001505,企业类型为股份有限公司(上市公司),注册资本为282,255.4562万元人民币,公司居处为重庆市江北区桥北苑8号,法定代表人余维佳,经营范围:证券掮客;证券投资征询;取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问;证券承销取保荐;证券自营;证券资产管理,融资融券;证券投资基金代销;代销金融产物,为期货公司供应中央引见业务;股票期权做市。(按许可证审定限期处置运营)。

        (2)新时期证券有限责任公司

        新时期证券股份有限公司(以下简称“新时期证券”)成立于2003年06月26日,企业法人营业执照注册号为110000005791844,企业类型为股份有限公司(非上市),注册资本为169305.1426万元人民币,公司居处为北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501,法定代表人田德军,经营范围:证券掮客;证券投资征询;取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问;证券承销取保荐;证券自营;证券投资基金代销;证券资产管理业务;融资融券业务;代销金融产物业务;保险兼业署理业务;互联网信息效劳。(依法须经核准的项目,经相干部门核准后依核准的内容展开运营运动。)

        (3)财达证券有限责任公司

        财达证券有限责任公司(以下简称“财达证券”)成立于2002年4月25日,企业法人营业执照注册号为130000000021709,企业类型为有限责任公司,注册资本为274500.0万人民币,公司居处为石家庄市自强路35号,法定代表人翟建强,经营范围:证券掮客;证券投资征询;证券承销取保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问;代销金融产物;为期货公司供应中央引见业务(许可证有效期至2016年6月28日)。

        (4)恒泰证券股份有限公司

        恒泰证券股份有限公司(以下简称“恒泰证券”)成立于1998年12月28日,企业法人营业执照注册号为150000000001019,企业类型为其他股份有限公司(非上市),注册资本为219470.7412万人民币元,公司居处为内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18楼,法定代表人庞介民,经营范围:允许经营项目:无 一样平常经营项目:证券自营;署理证券生意业务;署理证券还本付息和盈余的领取;证券投资征询;资产管理;融资融券;代销金融产物;提议设立证券投资基金和基金管理公司;中国证监会核准的其他业务。(依法须经核准的项目,经相干部门核准前方可展开运营运动。)

        (5)申万宏源证券有限公司

        申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)成立于2015年1月16日,企业法人营业执照注册号为310000000136970,企业类型为有限责任公司(法人独资),注册资本为3300000.0万人民币,公司居处为上海市徐汇区长乐路989号45层,法定代表人李梅,经营范围:证券掮客、证券投资征询、融资融券、代销金融产物、证券投资基金代销、期货公司供应中央引见业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏之外地区),证券资产管理,证券承销取保荐(限国债、非金融企业债权融资东西、政策性银行金融债、企业债承销),证券自营(除效劳新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏地区证券掮客业务客户的证券自营中),股票期权做市,国度有关管理构造核准的其他业务。(依法须经核准的项目,经相干部门核准前方可展开运营运动)

        (6)创始证券有限责任公司

        创始证券有限责任公司(以下简称“创始证券”)成立于2000年02月03日,企业法人营业执照注册号为110000007977503,企业类型为其他有限责任公司,注册资本为65000万人民币,公司居处为北京市西城区德胜门中大街115号德胜尚城E座,法定代表人吴涛,经营范围:证券掮客;证券投资征询;取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问;证券承销取保荐;证券自营;证券投资基金贩卖;证券资产管理;融资融券;代销金融产物。(依法须经核准的项目,经相干部门核准后依核准的内容展开运营运动。)

        (7)国都证券股份有限公司

        国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)成立于2001年12月28日,企业法人营业执照注册号为440301103444235,企业类型为其他股份有限公司(非上市),注册资本为460000.0009万人民币,公司居处为北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层,法定代表人常喆,经营范围:证券掮客;证券投资征询;取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问;证券承销取保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司供应中央引见业务;融资融券业务;代销金融产物业务;公然募集证券投资基金管理业务。(依法须经核准的项目,经相干部门核准后依核准的内容展开运营运动。)

        (8)世纪证券有限责任公司

        世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”)成立于1990年12月28日,企业法人营业执照注册号为440301102739085,企业类型为有限责任公司,注册资本为70000万人民币,公司居处为深圳市福田区深南大讲招商银行大厦40-42层,法定代表人姜昧军,经营范围:证券掮客;证券投资征询;取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问;证券承销取保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产物。

        (9)万联证券有限责任公司

        万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)成立于2001年08月23日,企业法人营业执照注册号为440101000017862,企业类型为有限责任公司(国有控股),注册资本为428759万人民币,公司居处为广州市银河区珠江东路11号18、19楼全层,法定代表人张建军,经营范围:证券掮客;证券承销和保荐;证券资产管理;融资融券;为期货公司供应中央引见业务(限证券公司);机构证券自营投资效劳;取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问;证券投资征询;证券投资基金贩卖效劳;代销金融产物;

        (10)东莞证券股份有限公司

        东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)成立于1997年6月9日,企业类型为股份有限公司(非上市),注册资本为150,000万人民币,公司居处为东莞市莞城区可园南路1号,法定代表人张运勇,经营范围:证券掮客;证券投资征询;取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问;证券承销取保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司供应中央引见业务;融资融券;代销金融产物。

        (11)联讯证券股份有限公司

        联讯证券股份有限公司(以下简称“联讯证券”)成立于1988年06月23日,企业法人营业执照注册号为441300000061670,企业类型为其他股份有限公司(非

上市),注册资本为312617.452万人民币,公司居处为惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层。法定代表人徐刚,经营范围:证券掮客,证券投资征询,取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问,证券自营,证券承销取保荐,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产物业务。

        (12)渤海证券股份有限公司

        渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)成立于1988年03月01日,企业法人营业执照注册号为120000000000165,企业类型为股份有限公司,注册资本为403719.4486万人民币,公司居处为天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室。法定代表人王春峰,经营范围:证券掮客;证券投资征询;取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问;证券承销取保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司供应中央引见业务;中国证监会核准的其他业务;融资融券业务;代销金融产物业务;公然募集证券投资基金管理业务。(依法须经核准的项目,经相干部门核准前方可展开运营运动)

        (13)九州证券有限公司

        九州证券有限公司(以下简称“九州证券”)成立于2002年12月10日,企业法人营业执照注册号为916300007105213377,企业类型为其他有限责任公司,注册资本为109,527.4万人民币,公司居处为西宁市南川工业园区创业路108号。法定代表人曲国辉,经营范围:证券掮客;证券投资征询;证券投资基金代销;证券自营;取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问(许可证有效期至2017年07月16日);证券承销取保荐、证券资产管理业务(凭许可证运营);经中国证监会核准的其他业务。

        (14)湘财证券股份有限公司

        湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”)成立于1996年8月2日,企业法人营业执照注册号为430000000011972,企业类型为股份有限公司(非上市、自然人投资或控股),注册资本为319725.5878万人民币,公司居处为长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼。法定代表人林俊波,经营范围:处置证券掮客;证券投资征询;取证券交易、证券投资运动有关的财务顾问;证券承销取保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产物业务(正在运营证券业务许可证审定的限期内展开上述业务)。

        (15)华邦汇医投资有限公司

        华邦汇医投资有限公司成立于2015年03月30日,企业法人营业执照注册号为110108018822512,企业类型为有限责任公司(法人独资),注册资本10000万元,注册天北京市海淀区学院路35 号世宁大厦14 层1408-007,经营范围为投资管理;资产管理;企业管理征询;项目投资。(依法须经核准的项目,经相干部门核准后依核准的内容展开运营运动。)华邦汇医投资有限公司为公司控股股东华邦生命康健股份有限公司的齐资子公司。

        (16)北京鸿泰嘉业咨询中心(有限合资)

        北京鸿泰嘉业咨询中心(有限合资)成立于2015年11月11日,同一社会信誉代码91110108MA001RF01Y,企业类型为有限合资企业,实行事件合资工资王榕,重要经营场所为北京市海淀区广源闸5 号1 幢7 层701-412,经营范围:经济贸易征询;企业管理征询;文明征询;企业谋划、设想;设想、建造、署理、公布告白;公关干系效劳;市场调查;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

        北京鸿泰嘉业咨询中心(有限合资)共有15名合伙人,重要系公司董事、监事、高级管理人员和中心员工。

        (17)北京盛旭嘉瑞咨询中心(有限合资)

        北京盛旭嘉瑞咨询中心(有限合资)成立于2015年11月12日,同一社会信誉代码91110108MA001TAU0J,企业类型为有限合资企业,实行事件合资工资刘尚钟,重要经营场所为北京市海淀区永嘉北路6号5幢2层065,经营范围:经济贸易征询;企业管理征询;文明征询;企业谋划、设想;设想、建造、署理、公布告白;公关干系效劳;市场调查;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

        北京盛旭嘉瑞咨询中心(有限合资)共有50 名合伙人,均为公司员工。

        (18)北京万全嘉业咨询中心(有限合资)

        北京万全嘉业咨询中心(有限合资)成立于2015年11月12日,同一社会信誉代码91110108MA001TCU37,企业类型为有限合资企业,实行事件合资工资丁满忠,重要经营场所为北京市海淀区永嘉北路6号5幢2层063,经营范围:经济贸易征询;企业管理征询;文明征询;企业谋划、设想;设想、建造、署理、公布告白;公关干系效劳;市场调查;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

        北京万全嘉业咨询中心(有限合资)共有21 名合伙人,均为公司子公司员工。

        (19)北京南边嘉业咨询中心(有限合资)

        北京南边嘉业咨询中心(有限合资)成立于2015年11月11日,同一社会信誉代码91110108MA001RET27,企业类型为有限合资企业,实行事件合资工资

逯政权,重要经营场所为北京市海淀区广源闸5 号1 幢7 层701-416,经营范围:经济贸易征询;企业管理征询;文明征询;企业谋划、设想;设想、建造、署理、公布告白;公关干系效劳;市场调查;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

        北京南边嘉业咨询中心(有限合资)共有20 名合伙人,均为公司子公司员工。

        (20)北京浙泰嘉业咨询中心(有限合资)

        北京浙泰嘉业咨询中心(有限合资)成立于2015年11月12日,同一社会信誉代码91110108MA001TCF0H,企业类型为有限合资企业,实行事件合资工资李伯文,重要经营场所为北京市海淀区永嘉北路6号5幢2层062,经营范围:经济贸易征询;企业管理征询;文明征询;企业谋划、设想;设想、建造、署理、公布告白;公关干系效劳;市场调查;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

        北京浙泰嘉业咨询中心(有限合资)共有49 名合伙人,均为公司子公司员工。

        (21)重庆元和新疑企业管理中心(有限合资)

        重庆元和新疑企业管理中心(有限合资)成立于2015年11月6日,企业法人营业执照注册号为91500000MA5U3FLB4R,企业类型为有限合资企业,重要经营场所为重庆市北部新区人和星光大道69 号。实行事件合伙人:王加荣,经营范围:企业征询管理效劳;企业营销策划**。重庆元和新疑企业管理中心(有限合资)共有16 名合伙人,均为华邦康健及其子公司员工(除颖泰生物中)。

        (22)拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司

        拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司成立于2015年1月12日,企业法人营业执照注册号为540091200014338,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),居处为拉萨市金珠西路158 号阳光新城B 区1 栋2 单位3-2 号。法定代表人:厉京。经营范围:项目投资、风险投资、项目融资;投资管理、计谋谋划、资产重组。(依法须经核准的项目,经相干部门核准前方可运营该项目。)

        (三)刊行价钱及订价要领

        本次刊行价钱为每股4.60元。

        2014年根基每股收益为0.27元/股,2014岁终每股净资产为2.70元,归属于母公司股东的每股净资产为2.59元。

        本次股票刊行以2014岁终每股净资产为根蒂根基,综合思索了公司所处行业、成长性、每股收益等多种身分后肯定刊行价钱。

        (四)刊行数目及估计募集资金总额

        本次拟刊行22,204万股人民币普通股,占刊行后总股本的24.67%,募集资金总额为10.21亿元。

        (五)公司除权除息、分红派息及转删股本的状况

        公司正在董事会决议日至认购的股分股权登记日时期估计不会发作除权、除息状况,不需对刊行数目和价钱停止响应调解。公司挂牌以来,已发作分红派息、转删股本的状况。

        (六)本次刊行股票的限卖布置及刊行工具志愿锁定许诺

        本次股票刊行的新增股分,华邦汇医投资有限公司、北京盛旭嘉瑞咨询中心(有限合资)、北京万全嘉业咨询中心(有限合资)、北京南边嘉业咨询中心(有限合资)、北京浙泰嘉业咨询中心(有限合资)、重庆元和新疑企业管理中心(有限合资)、拉萨经济技术开发区尚德投资管理有限公司许诺:本次定向增发完成并推行相干登记手续(以下简称“本次刊行完成”)后,本公司/合资企业持有的颖泰生物股分将分四批消除让渡限定,每批消除让渡限定的比例离别为所持公司股分的25%、25%、25%、25%,消除让渡限定的工夫离别为本次刊行完成期满一年、两年、三年和四年;北京盛旭嘉瑞咨询中心(有限合资)许诺任一合伙人担负颖泰生物董事、监事及高级管理人员的,本合资企业持有公司股分正在本次刊行完成后一年内不得让渡,每一年让渡的比例不超过所持股分的25%。除前述刊行工具志愿限售外,其他新增股票可一次性进入天下中小企业股分让渡体系挂牌公然让渡。

        (七)募集资金用处

        本次股票刊行募集资金用处为增补公司流动资金。

        (八)本次刊行前结存已分配利润的措置计划

        本次股票刊行前的结存已分配利润由本次刊行后的新老股东按其持股比例配合享有。

        (九)本次刊行拟提交股东大会核准和受权的相干事项

        本次股票刊行的《关于公司股票刊行计划的议案》、《关于公司股票接纳做市体式格局让渡的议案》等议案尚需股东大会核准和受权。

        (十)本次刊行触及主管部门审批、批准或立案事项状况

        本次股票刊行需求背天下中小企业股分让渡体系有限责任公司推行立案顺序。

三、非现金资产的基本信息

        本次股票刊行无以非现金资产认购的情况。

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        本次股票刊行完成后,公司取控股股东及其联系关系人之间的业务干系、管理干系、联系关系生意业务、同业合作等不会发作转变。

        本次股票刊行完成后,公司募集资金10.21亿元,公司的总资源及净资产均有所提拔,公司整体财务状况将获得进一步改进。

        本次股票刊行不存在其他特有风险。

五、其他需求表露的信息

        (一)公司不存在下述应当表露的重大事项

        1.公司不存在权益被股东及其联系关系方严峻损伤且还没有消弭的情况;

        2.公司及其隶属公司不存在违规对外包管且还没有消除的情况;

        3.公司现任董事、监事、高级管理人员近来二十四个月内未遭到过中国证监会行政处罚或近来十二个月内遭到过天下中小企业股分让渡体系有限责任公司公然训斥的情况;

        4.公司不存在其他严峻损伤股东合法权益大概社会公共利益的情况;

        (二)拟签订的《股分认购和谈》主要内容

        公司拟离别取本次股票刊行的拟刊行工具华邦汇医投资有限公司、西南证券股份有限公司等22名投资者签订《股分认购和谈》,和谈主要内容以下:

        1.和谈主体及签署工夫

        甲方(发行人):颖泰生物

        乙方(认购人):华邦汇医投资有限公司、西南证券股份有限公司等22名投资者。

        2.认购体式格局及领取体式格局

        乙方以人民币现金认购甲方本次定向增发的股分,且需正在商定时间内将认购股足额汇入甲方指定账户。

        3.和谈附带的任何保存条目、前置前提无。

        4.估值调解条目无。

        5.违约责任条目

        任何一方违背本条约的,或违背本条约所做许诺或包管的,或所做许诺或包管存在子虚、严重漏掉的,视为违约,违约方应依法负担响应的违约责任。除本条约另有商定或法律另有划定中,本条约任何一方已推行本条约项下的任务大概推行任务不符合本条约的相干商定,守约方均有权要求违约方继承推行或接纳弥补步伐,并要求违约方补偿因而给守约方形成的现实丧失。

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        (一)主理券商

        称号:西南证券股份有限公司

        法定代表人:余维佳

        居处:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

        联系电话:010-57631234

        传真:010-88092060

        项目经办人:张海安、孔辉焕

        (二)律师事务所

        称号:北京市康达律师事务所

        单位负责人:付洋

        居处:北京市朝阳区幸运二村40号楼40-3四层-五层

        联系电话:010-50867666

        传真:010-50867996

        包办律师:康晓阳、张狄柠

        (三)会计师事务所

        称号:四川华疑(集团)会计师事务所(特别一般合资)

        单位负责人:李武林

        居处:四川成都市金茂礼都南28楼

        联系电话:028-85560449

        传真:028-85560449

        包办会计师:徐家敏、赵勇军

        北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 股票刊行计划

        2015.11.12


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